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A Far-Right Media Company, The Epoch Times, 脡 Involved in Fraudulent Money Laundering and Cryptocurrency Scam

A far-right media company, The 1锔忊儯 Epoch Times, foi o centro de um esquema de lavagem de dinheiro fraudulento e de criptomoeda envolvendo milh玫es de d贸lares, 1锔忊儯 de acordo com o Departamento de Justi莽a dos EUA.

O chefe financeiro da empresa, Bill Guan, foi indiciado pelo Gabinete do 1锔忊儯 Promotor dos EUA do Distrito Sul de Nova York por conspirar para participar de um esquema transnacional de lavagem de 1锔忊儯 dinheiro, que movimentou pelo menos aproximadamente 67 milh玫es de d贸lares melhor jogo do sportingbet fundos obtidos ilicitamente.

Os fundos foram supostamente usados para beneficiar 1锔忊儯 a empresa e para o enriquecimento pessoal de indiv铆duos, incluindo Guan, que enfrenta at茅 70 anos de pris茫o por conspira莽茫o 1锔忊儯 para cometer lavagem de dinheiro e dois contagens de fraude banc谩ria.

O Esquema N茫o Est谩 Relacionado 脿 Atividade Jornal铆stica da Empresa

O 1锔忊儯 Gabinete do Promotor dos EUA afirmou que as acusa莽玫es n茫o est茫o relacionadas 脿s atividades jornal铆sticas da empresa baseada melhor jogo do sportingbet Manhattan, 1锔忊儯 popular entre a direita conservadora pormelhor jogo do sportingbetcobertura conspirat贸ria da pol铆tica e assuntos globais, e pormelhor jogo do sportingbetferoz cr铆tica ao 1锔忊儯 Partido Comunista Chin锚s.

Guan 茅 acusado de orquestrar um esquema melhor jogo do sportingbet que gerenciava a equipe "Make Money Online" da empresa no 1锔忊儯 exterior.

Membros da equipe e outras pessoas usaram criptomoeda para supostamente comprar decenas de milh玫es de d贸lares melhor jogo do sportingbet fundos obtidos ilicitamente, 1锔忊儯 incluindo benef铆cios de seguro-desemprego fraudulentamente obtidos, que foram carregados melhor jogo do sportingbet dezenas de milhares de cart玫es de d茅bito pr茅-pagos.

Os fundos foram 1锔忊儯 supostamente "lavados" atrav茅s de uma certa plataforma de criptomoeda e convertidos melhor jogo do sportingbet digital por 70 a 80 centavos por d贸lar, 1锔忊儯 de acordo com os promotores.

Os membros da equipe ent茫o usaram informa莽玫es de identifica莽茫o pessoal roubadas para abrir contas e encaminhar 1锔忊儯 os lucros para l谩, e posteriormente melhor jogo do sportingbet contas melhor jogo do sportingbet seus pr贸prios nomes.

Guan, de Secaucus, New Jersey, mentiu para os investigadores 1锔忊儯 sobre a fonte do dinheiro quando eles come莽aram a examinar um aumento extraordin谩rio de 410% nos rendimentos anuais da empresa, 1锔忊儯 de aproximadamente 15 milh玫es de d贸lares para cerca de 62 milh玫es de d贸lares, de acordo com a declara莽茫o.

Ele alegadamente alegou 1锔忊儯 que o aumento de fundos provinha de "doa莽玫es" e que Guan ent茫o "escreveu uma carta endere莽ada a um escrit贸rio do 1锔忊儯 Congresso falsamente afirmando que as doa莽玫es constituem 'uma pequena parte da renda global' da empresa de m铆dia".