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Assistente de empresário russo vinculado a Putin concorda free bet bwin entregar mais de £750.000 após investigação de dois anos sobre sonegação ♨️ de sanções
Um assessor de um dos oligarcas "mais próximos" de Vladimir Putin concordou free bet bwin entregar mais de £750.000 após uma ♨️ investigação de dois anos sobre sonegação de sanções, informou a agência nacional de crimes do Reino Unido (NCA).
O dinheiro pertencente ♨️ a Petr Aven, um magnata fortemente ligado ao presidente russo há cerca de três décadas, havia sido congelado free bet bwin 2024, ♨️ pouco depois que o homem de negócios foi sancionado pelo Reino Unido por apoiar o Kremlin na sequência da invasão ♨️ da Ucrânia pela Rússia.
A tentativa de movimentar fundos e utilizá-los para o benefício do bilionário russo violou a lei de ♨️ sanções, alegou a NCA. Parte do dinheiro pagou os salários de mais de 20 membros do pessoal doméstico de Aven, ♨️ enquanto o oligarca teria se beneficiado dos rendimentos da venda de um Bentley Bentayga no valor de £160.000 no final ♨️ de março de 2024, ouviu-se no tribunal de Westminster na segunda-feira.
O tribunal então ratificou um acordo entre a NCA e ♨️ o gerente da propriedade de Aven, Stephen Gater, para a entrega de £783.827,34.
O dinheiro inicialmente chegou ao Reino Unido free bet bwin ♨️ março de 2024 como parte de uma transferência de £3,7m de uma fideicomissão Aven na Áustria, que levou alguns dias ♨️ para ser concluída. A transação havia surgido anteriormente como parte da Cyprus confidential – uma investigação internacional da imprensa sobre ♨️ a indústria de serviços offshore free bet bwin Chipre por uma equipe de repórteres, incluindo o Guardian.
A transferência de £3,7m foi iniciada ♨️ apenas horas antes do aviso público de que Aven havia sido sancionado pela UE free bet bwin 28 de fevereiro de 2024 ♨️ – e duas semanas antes de restrições semelhantes fossem impostas pelo governo do Reino Unido.
Ao impor sanções ao oligarca free bet bwin ♨️ 28 de fevereiro de 2024, a UE disse: "Petr Aven é um dos oligarcas mais próximos de Vladimir Putin ... ♨️ Ele é um dos aproximadamente 50 homens de negócios ricos que regularmente se reúnem com Vladimir Putin no Kremlin. Ele ♨️ não opera independentemente dos pedidos do presidente."
Aven chamou as restrições de "infundadas e sem base".
A NCA disse que a entrega ♨️ foi a primeira vez que ela apreendeu – free bet bwin vez de congelar – fundos sancionados sob a Lei de Proventos ♨️ do Crime. A agência havia exigido anteriormente que Aven entregasse até £1,1m, de acordo com a ordem judicial.
A NCA também ♨️ acusou Aven de ser um "oligarca pró-Kremlin" que adquiriufree bet bwinriqueza nos últimos dias do regime soviético, uma alegação negada ♨️ pelos advogados do homem de negócios.
O bilionário está buscando separadamente levantar as sanções do Reino Unido contra ele, de acordo ♨️ com relatos. O advogado de Aven disse à corte que as crenças pessoais do homem de negócios o colocam free bet bwin ♨️ "oposição ao regime atual".
Um porta-voz da NCA disse que a entrega "demonstra o compromisso da NCA free bet bwin fazer cumprir o ♨️ regime de sanções do Reino Unido e free bet bwin recuperar o dinheiro mantido ilegalmente para o benefício do erário público".
Os advogados ♨️ de Aven não responderam a pedidos de comentários.
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